嚴打虛假、欺騙性外匯交易 外匯局公布十起逃匯案

    逃匯行為擾亂外匯市場(chǎng)健康良性秩序。對此，監管以“零容忍”態(tài)度，持續加大懲戒力度。

    10月11日，國家外匯管理局公開(kāi)通報10起企業(yè)及個(gè)人逃匯案例，對于外匯違規行為再亮“紅牌”。

    記者梳理發(fā)現，本次通報的10起案例均為違規辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規案例涉及虛構貿易背景、付匯無(wú)實(shí)際進(jìn)口等典型違規行為，個(gè)案最高罰款金額960.2萬(wàn)元人民幣；2起個(gè)人違規案例分別為分拆逃匯和違規刷卡逃匯，個(gè)人最高罰款172.78萬(wàn)元人民幣。

    比如，2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付匯2734.9萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款960.2萬(wàn)元人民幣。

    又如，2020年3月至4月，邵陽(yáng)市信成醫療科技發(fā)展有限公司利用32名境內個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度，違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理條例》第二十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款53.64萬(wàn)元人民幣。

    加強外匯市場(chǎng)監管、嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，是維護外匯市場(chǎng)健康良性秩序的重要內涵。

    近年來(lái)，外匯局持續加大警示教育力度，常態(tài)化開(kāi)展違規案例通報工作。“在9月末已公開(kāi)通報一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎上，此次再次通報10起企業(yè)和個(gè)人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導企業(yè)和個(gè)人通過(guò)依法合規渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)主體的合規用匯意識，共同營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍和市場(chǎng)環(huán)境。”外匯局相關(guān)部門(mén)負責人對記者表示。

    該負責人稱(chēng)，為推動(dòng)外匯管理領(lǐng)域持續深化改革，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險，外匯局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時(shí)，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續加大對虛假貿易收付和投融資檢查力度，維護國家經(jīng)濟金融安全。

    著(zhù)眼于下一步，該負責人表示，外匯局將嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強非現場(chǎng)監測分析，緊盯重點(diǎn)渠道和重要主體，有針對性加強檢查力度，從嚴從快開(kāi)展查處。

    同時(shí)，將加強對企業(yè)、個(gè)人外匯違規案件的延伸檢查，嚴肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結算服務(wù)的銀行和支付機構等主體，督促金融機構進(jìn)一步履行展業(yè)職責，嚴把審核關(guān)。

    在防范風(fēng)險的同時(shí)，外匯局還將加大政策宣傳力度，及時(shí)向企業(yè)和個(gè)人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個(gè)人紓解用匯困難，保障外匯市場(chǎng)有序穩健運行。