重組有序推進(jìn) 安信信托將召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )審議非公開(kāi)發(fā)行股票議案

    本報記者 施露

    1月28日，安信信托發(fā)布公告，公司將于2月18日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案。這意味著(zhù)安信信托風(fēng)險化解工作又向前推進(jìn)了一步。

    稍早前的1月26日，安信信托發(fā)布了2021年年度業(yè)績(jì)預虧公告，預計2021年年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-11億元。截至2021年末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)預計3億元。根據公司初步測算，2021年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約2億元，扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入不低于1億元，且截至報告期末凈資產(chǎn)為正，上述指標未觸及財務(wù)類(lèi)退市風(fēng)險警示。

    2021年7月23日，安信信托召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于安信信托股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的議案》、《關(guān)于<安信信托股份有限公司重大資產(chǎn)出售預案>及其摘要的議案》等相關(guān)議案。安信信托擬向上海砥安投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海砥安”）非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格為2.06元/股，募集資金不超過(guò)90.13億元。

    議案公布3個(gè)多月后的11月16日，安信信托召開(kāi)董事會(huì )并發(fā)布多項公告，包括獨立財務(wù)顧問(wèn)、審計機構、法律顧問(wèn)及評估機構等中介機構就《安信信托股份有限公司重大資產(chǎn)出售預案》出具的相關(guān)報告及意見(jiàn)書(shū)等。2021年12月10日，安信信托召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)了《關(guān)于安信信托股份有限公司重大資產(chǎn)出售方案》、《關(guān)于公司和中國銀行、信?；鸺靶疟９竞炇?lt;債務(wù)和解協(xié)議>》等多項議案。

    通過(guò)此次債務(wù)和解，2021年度產(chǎn)生相關(guān)債務(wù)重組收益約6億元。此后，信保公司向公司回復確認，同意豁免《債務(wù)和解協(xié)議》項下剩余本金、資金占用費、違約金等待和解債務(wù)總額約6.76億元。經(jīng)與年審會(huì )計師初步討論，該項債務(wù)豁免構成權益性交易，預計計入所有者權益——資本公積約5億元，但不影響當期損益。

    作為安信信托整體風(fēng)險化解的重要組成部分，2021年12月28日至2022年1月28日，上海維安投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“維安公司”）集中受讓安信信托自然人投資者合格信托受益權，并委托安信信托辦理具體受讓手續。維安公司的受讓工作將于1月28日結束，據悉絕大多數自然人投資者已簽署信托受益權轉讓合同。據安心信托公告，轉讓合同生效以安信信托非公開(kāi)發(fā)行股票議案獲得監管批準為前提。而2月18日臨時(shí)股東大會(huì )的召開(kāi)，意味著(zhù)已簽署轉讓合同的安信信托自然人投資者，距離收到維安公司的第一筆受讓支付款向前邁進(jìn)了一步。

（編輯 李波）